İstanbul’da sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Son olarak adliyeye sevk edilen 20 şüphelinin tamamının tutuklanmasıyla dosyadaki toplam tutuklu sayısı 85’e yükseldi. Soruşturma kapsamında iki özel jet, lüks yat, otomobiller, villalar, banka ve fon hesapları ile çok sayıda mal varlığına yönelik tedbir kararları dikkat çekiyor. Dosyada milyarlarca lirayı bulan varlık hareketleri mercek altına alınırken soruşturma genişletilerek sürdürülüyor.
Fon soruşturmasında tutuklu sayısı 85’e yükseldi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı.
Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında son olarak adliyeye sevk edilen 20 şüphelinin tamamının tutuklanmasına karar verildi.
Son kararlarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüpheli sayısı 85’e ulaştı.
Soruşturmanın mali boyutu ise giderek genişliyor.
Son operasyonda 20 tutuklama
Son operasyon kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık işlemlerinin ardından sulh ceza hâkimliğine çıkarıldı.
Hâkimlik, 20 şüphelinin tamamının tutuklanmasına karar verdi.
Böylece daha önce farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda tutuklananlarla birlikte toplam sayı 85 oldu.
Soruşturma kapsamında yeni mali hareketlerin ve mal varlığı bağlantılarının araştırılması sürüyor.
MASAK’tan kapsamlı mali veriler istendi
Soruşturmanın en önemli ayaklarından birini finansal hareketlerin incelenmesi oluşturuyor.
Başsavcılığın 17 Eylül’de Mali Suçları Araştırma Kurulu’na gönderdiği müzekkereyle bazı şirketler ve bunların yöneticileri hakkında kapsamlı mali veriler talep edildi.
Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin finansal hareketlerin incelenmesi istendi.
2024’ten sonraki para hareketleri mercek altında
Başsavcılığın talebinde şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesinin yanı sıra 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdikleri mali işlemlerin incelenmesi istendi.
İncelenen başlıklar arasında yurt dışı para transferleri ve kripto varlık hareketleri de bulunuyor.
Ayrıca hesaplara giren ve çıkan paraların ham verilerinin de soruşturma dosyasına gönderilmesi talep edildi.
Bu verilerin MASAK tarafından incelenerek soruşturma makamlarına iletilmesi bekleniyor.
Soruşturma kademeli olarak genişledi
Fon soruşturmasında tutuklu sayısı tek bir operasyonla 85’e ulaşmadı.
Soruşturmanın farklı aşamalarında şirket yöneticileri, finans sektörü temsilcileri ve dosyada adı geçen çeşitli kişiler hakkında işlemler gerçekleştirildi.
Daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın da aralarında bulunduğu bazı isimler tutuklandı.
Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız da tutuklanan isimler arasında yer aldı.
Finans ve sigorta sektöründen isimler dosyada
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında farklı şirketlerde yönetici konumunda bulunan isimler de dosyaya dahil edildi.
Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan tutuklanan isimler arasında yer aldı.
Tera Yatırım Üst Yöneticisi Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında tutuklama kararları verildi.
2 Ekim’de gerçekleştirilen bir başka operasyonda ise dört şüpheli daha tutuklandı.
Son 20 tutuklamayla birlikte toplam sayı 85’e çıktı.
Mal varlıklarına yönelik tedbirler dikkat çekiyor
Soruşturmanın yalnızca şüphelilere yönelik adli işlemlerle sınırlı olmadığı görülüyor.
Dosyanın önemli bölümlerinden birini yüksek değerli taşınır ve taşınmazlara ilişkin tedbir kararları oluşturuyor.
Özel jetlerden lüks yata, otomobillerden villalara ve finansal hesaplara kadar farklı varlıklar soruşturma kapsamında incelemeye alındı.
Söz konusu varlıklarla şüpheliler arasındaki bağlantıların ve finansman kaynaklarının araştırıldığı belirtiliyor.
İki özel jet ve bir lüks yat dosyada
Soruşturma kapsamında iki özel jet ve bir lüks yata yönelik tedbir uygulandığı bildirildi.
Dosyaya yansıyan bilgilere göre Bombardier BD-700-1A11 ve Bombardier Learjet 60 tipi iki özel jet incelemeye alındı.
Ayrıca 2026 model Benetti Oasis 34M tipi “LORETA” isimli lüks yat da tedbir uygulanan varlıklar arasında gösterildi.
Jetler ve yatın toplam değerinin yaklaşık 1,8 milyar lirayı bulduğu belirtiliyor.
Lüks otomobiller de incelemeye alındı
Soruşturmada dikkat çeken bir başka başlık ise yüksek değerli otomobiller oldu.
Muhammed Yarız’a ait olduğu belirtilen beş lüks otomobil hakkında tedbir uygulandığı aktarıldı.
Dosyada araçların kısa süre içerisinde farklı kişiler üzerine geçirildiği yönündeki tespitler de inceleniyor.
Araçların piyasa değerinin yaklaşık 200 milyon lirayı bulduğu belirtilirken devir işlemlerindeki bedellerin gerçek piyasa değerleriyle uyumlu olup olmadığı da soruşturmanın konuları arasında bulunuyor.
Acarkent’teki 5 villa mercek altında
Soruşturma kapsamında Beykoz Acarkent’te bulunan beş lüks villa da incelemeye alındı.
Villaların Muhammed Yarız ve Serdar Turhan ile bağlantılı olduğu ancak bazı taşınmazların üçüncü kişiler veya şirketler adına kayıtlı bulunduğu öne sürüldü.
Beş villanın toplam piyasa değerinin yaklaşık 1,2 milyar lira seviyesinde olduğu belirtiliyor.
Taşınmazların mülkiyet ve devir süreçleri de soruşturma kapsamında araştırılıyor.
Yaklaşık 750 milyon liralık finansal varlık
Fon ve banka hesaplarındaki yüksek miktardaki finansal varlıklar da soruşturmanın önemli bölümlerinden birini oluşturuyor.
Dosyaya yansıyan bilgilere göre çeşitli fon hesaplarında yaklaşık 387 milyon lira, bir şüpheliyle bağlantılı olduğu belirtilen 105 milyon lira ve Tera Portföy üzerinden transfer edilmek istendiği öne sürülen 257 milyon liralık başka bir tutar hakkında tedbir uygulandı.
Bu üç kalemin toplamı yaklaşık 750 milyon liraya yaklaşıyor.
Soruşturma makamları söz konusu paraların kaynağı, hesaplar arasındaki hareketleri ve ilgili kişilerle bağlantılarını araştırıyor.
Termal otel hisseleri de araştırılıyor
Dosyada şirket hisseleri de bulunuyor.
Bolu Karacasu’daki bir termal otel projesini yürüten Esam Gayrimenkul Turizm AŞ’de bazı şüphelilerin hisselerinin bulunduğu ve bu hisselerin de tedbir kapsamında değerlendirildiği bildirildi.
229 odalı olduğu belirtilen termal otel projesindeki hisselerin toplam değerine ilişkin ise kamuoyuna açıklanmış kesin bir rakam bulunmuyor.
Bu nedenle söz konusu varlığın toplam mal varlığı hesabına hangi değer üzerinden dahil edileceği henüz net değil.
46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığı donduruldu
Soruşturmanın önceki aşamasında Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklama, dosyanın kapsamını ortaya koymuştu.
Açıklamaya göre soruşturma kapsamında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığının dondurulmasına yönelik işlemler gerçekleştirildi.
Aynı açıklamada 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı da bildirildi.
Soruşturmanın sonraki operasyonlarla daha da genişlediği görüldü.
Soruşturmanın mali boyutu milyarlarca liraya ulaşıyor
Dosyaya yansıyan farklı mal varlığı kalemleri birlikte değerlendirildiğinde soruşturmanın mali büyüklüğü dikkat çekiyor.
Yaklaşık 1,8 milyar liralık iki özel jet ve yat, yaklaşık 1,2 milyar liralık beş villa, yaklaşık 200 milyon liralık otomobiller ve yaklaşık 750 milyon liraya ulaşan finansal varlıklar soruşturmanın kamuoyuna yansıyan önemli kalemleri arasında bulunuyor.
Bunlara değeri henüz kesinleşmeyen şirket ve otel hisseleri ile diğer mal varlıkları da ekleniyor.
Bu rakamların soruşturma dosyasında yer alan tedbir ve inceleme kalemlerini ifade ettiği, kesin müsadere veya suçtan elde edilmiş kazanç kararı anlamına gelmediği unutulmamalı.
El koyma ile müsadere aynı şey değil
Soruşturmayla ilgili haberlerde kullanılan “el koyma” ve “tedbir” ifadeleri hukuken nihai mülkiyet kaybı anlamına gelmiyor.
Ceza soruşturmalarında mal varlıklarına ilişkin tedbir kararları, soruşturma ve yargılama sürecinde söz konusu varlıkların devredilmesini veya elden çıkarılmasını engellemek amacıyla uygulanabiliyor.
Bir mal varlığının nihai olarak müsadere edilip edilmeyeceği ise yargılama süreci ve mahkeme kararları sonucunda belirleniyor.
Bu nedenle soruşturma aşamasındaki tedbir kararlarının kesinleşmiş suç veya mahkûmiyet kararı olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.
Adalet Bakanlığı: Mali hareketler takip ediliyor
Adalet Bakanlığı soruşturmayla ilgili daha önce yaptığı açıklamalarda vatandaşların birikimlerinin korunması ve mali sistemin güvenliğinin sağlanmasına vurgu yaptı.
Bakanlık, para hareketleri ile mal varlıklarının hangi kişi veya şirketlere aktarıldığının araştırılacağını bildirdi.
Mali hareketlerin MASAK verileri ve diğer finansal kayıtlarla birlikte değerlendirilmesi soruşturmanın temel ayaklarından birini oluşturuyor.
Fon soruşturması devam ediyor
4 Ekim itibarıyla dosyadaki toplam tutuklu sayısının 85’e yükselmesi, soruşturmanın geldiği son aşamayı ortaya koydu.
Başsavcılık tarafından yürütülen çalışmalarda finansal hareketlerin, şirket bağlantılarının, para transferlerinin ve yüksek değerli mal varlıklarının incelenmesine devam ediliyor.
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gözaltı, tutuklama veya adli kontrol kararlarının çıkıp çıkmayacağı yapılacak işlemlerin ardından belli olacak.
Şüpheliler hakkındaki suçlamaların kesin hüküm niteliği taşımadığı ve suçluluk durumunun ancak yargılama sonucunda kesinleşeceği de önem taşıyor.
